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前言1

上篇 国际保理基础原理3

第一章 国际保理概述3

第一节 国际保理概念3

一、国际保理概述及涵义3

二、国际保理的服务内容7

第二节 国际保理运行模式与种类11

一、国际保理业务运行模式11

二、国际保理业务种类13

第三节 国际保理的应用优势及适用条件16

一、国际保理的应用优势17

二、叙做国际保理业务的条件限制20

第二章 国际保理的起源与发展23

第一节 国际贸易发展孕育国际保理产生23

一、早期国际贸易的发展及对贸易融资的影响23

二、二战后国际贸易发展促进国际保理演进26

第二节 国际保理的历史发展及演变28

一、 早期国际保理的诞生28

二、近代国际保理的发展29

三、现代国际保理的特性30

第三节 现代国际保理业务的发展32

一、现代国际保理业务发展动因32

二、全球国际保理业务发展呈扩张趋势34

第三章 国际保理业务运作41

第一节 国际保理业务运作程序41

一、国际保理各方当事人及其责任与义务41

二、国际保理业务运作程序42

一、国际保理业务协议书46

第二节 国际保理业务文件46

二、保理额度申请表58

第三节 国际保理商提供保理服务的运作60

一、保理商提供保理服务的前期准备工作60

二、保理商提供保理服务的运作范例62

第四章 国际保理在商业银行中间业务中的地位66

第一节 商业银行中间业务概述67

一、信托业务67

三、信用卡业务68

二、租赁业务68

四、电子计算机服务业务69

五、代收业务70

六、国际业务70

第二节 国际保理在银行中间业务中的演变71

一、早期国际保理在银行中间业务的演进72

二、现代国际保理在银行中间业务的发展74

第三节 国际保理在商业银行中间业务中的地位75

一、国际保理服务与其它结算方式相比较的优势76

二、国际保理服务与出口信用保险相比较的优势78

三、商业银行承做国际保理业务收益79

第五章 国际保理商组织与运行机制81

第一节 国际保理商组织概况81

一、国际保理商组织概述81

二、国际保理商联合会成员概览84

第二节 国际保理商联合会的组织构成103

一、国际保理商联合会理事会103

二、国际保理商联合会执行委员会105

三、国际保理商联合会秘书处106

第三节 国际保理商联合会的运行机制107

一、向各国保理商提供开展国际保理业务的法规和标准108

二、统一为FCI会员公司提供业务资信服务110

三、扩大国际保理商的业务代理网络110

第四节 国际保理商联合会组织规则111

一、申请加入国际保理商联合会的条件111

二、会员公司必须履行的义务113

三、会员公司退会及会员资格的取消114

第一节 我国开展国际保理业务的历史回顾117

一、我国国际保理业务正式起步阶段117

下篇 国内外国际保理实践117

第六章 我国开展国际保理业务的必要性117

二、我国国际保理业务进入规模发展价段118

第二节 国际保理业务在我国的发展现状120

一、国际保理业务起步晚经营模小120

二、国际保理业务经验少基础条件薄弱121

三、我国国际保理正在加快与世界接轨步伐122

一、信用交易尚未建立制约国际保理业务扩展123

第三节 我国国际保理发展中存在的问题123

二、对国际保理业务宣传力度不够124

三、贸易争端扩大导致保理市场萎缩125

四、我国的保理法律体系建设滞后126

五、我国开发展国际保理基础设施相对落后127

六、我国保理运行很难与国际通行做法接轨127

七、缺乏一支训练有素的保理从业人才队伍128

八、保理业务缺乏明确目标市场定位128

九、影响保理业务发展的其他因素128

第四节 我国开发国际保理业务的必要性129

一、激烈的国际竞争呼吸国际保理业务开展130

二、开展国际保理是信用经济在我国发展的需要131

三、开展国际保理是出口发展的需要132

四、开展国际保理是进出口企业自身发展的要求133

五、开展国际保理是我国银行自身发展的需要133

六、开展国际保理是提高企业结算水平，防范金融风险的需要134

第七章 西方发达国家开展国际保理的经验136

第一节 现代西方国家商业银行发展趋势136

一、商业银行业务经营多元化和综合化137

二、商业银行业务经营国际化138

三、商业银行业务处理电子化139

第二节 电子信息技术是开展国际保理的基础141

一、先进的EDI技术得到广泛应用141

二、EDI技术促进全球网络发展142

第三节 西方国家商业银行开展国际保理经验144

一、双保理商保理模式更具有优势144

二、形式多样的保理服务能最大限度满足客户需要146

三、保理商把风险防范放在第一位148

四、西方商业银行以明保理服务为主149

五、宽范围综合化保理服务更符合保理市场需求150

第八章 我国国际保理业务运作实践152

第一节 我国国际保理商发展概况152

一、国内银行开展保理业务概况152

二、国内国际保理咨询公司开展保理业务概况157

第二节 我国保理商开展国际保理业务实践159

一、国内保理公司为客户提供服务业务的范围159

二、国内保理公司为企业提供信用管理服务成功范例163

一、“入世”后的外资银行准入构成我国商业银行竞争压力167

第九章 国际保理在我国发展策略研究167

第一节 商业银行改革奠定了我国开展国际保理的基石167

二、加快商业银行体改为开展国际保理提供制度保障169

三、以银行股份制改革为契机大力拓展国际保理新业务173

第二节 营造有利于国际保理开展的法制环境176

一、国际保理的法律基础与规范176

二、我国的国际保理法律制度环境现状180

三、完善我国国际保理市场法律环境的措施183

第三节 建立现代国际保理信用风险管理机制186

一、建立信用管理体系是国际保理信用风险管理基础186

二、我国信用管理现状对国际保理信用风险防范制约188

三、实施我国国际保理信用风险管理的措施191

第四节 人才培养是提高保理服务水准的关键195

一、人才短缺制约我国保理服务水准提高195

二、加快保理人才培养，提高科研水平的措施197

第十章 实际案例操作分析：二个国际保理案例的启示201

第一节 国际保理业务中的法律问题201

一、出口保理业务运作状况203

第二节 贸易纠纷是虚，进口保理商免责是实的国际保理案例203

二、保理业务诉讼审理状况205

三、案例分析及对今后保理商的借鉴207

四、结论：如何用法律处理保理业务中贸易纠纷210

第三节 进口商反索，保理商按约冲融资的国际保理案例211

一、国际保理业务情况介绍211

二、国际保理业务纠纷及结论213

三、本案例对国际保理业务当事人的意义214

附录一 国际保理业务惯例规则（中文本）216

附录：216

附录二 国际保理业务惯例规则（英文本）231

附录三 仲裁规则（中文本）249

附录四 仲裁规则（英文本）256

附录五 国际统一私法协会国际保理公约（中文本）265

附录六 国际统一私法协会国际保理公约（英文本）273

附录七 国际保理协议书（中文本）284

附录八 保理商代理合约（英文本）302

主要参考文献304